AML Expert certificato e abilitato, per imprenditori, strutture internazionali e operazioni che gli altri considerano "troppo complesse".
Ti preparo a superare l'esame di banche e istituzioni: KYC, provenienza fondi, sostanza economica.
Operazioni internazionali, settori ad alto rischio, crypto: il dossier di conformità che le rende bancabili.
Analizzo strutture esistenti, trovo i punti deboli (CRS, AEOI, UBO) e li sistemo prima che lo faccia qualcun altro.
Per chi ha strutture internazionali e vuole dormire tranquillo; per chi opera in settori considerati high-risk e deve superare onboarding bancari sempre più duri; per chi gestisce operazioni complesse — crypto, flussi multi-paese, patrimoni rilevanti — che senza un dossier di conformità restano non bancabili.
La differenza la fa la firma: un dossier costruito da un AML Expert certificato e abilitato parla la stessa lingua dei compliance officer che lo esamineranno.
Esamino il caso: struttura, flussi, provenienza fondi, punti deboli.
Costruisco il fascicolo di conformità: KYC, source of funds, sostanza.
Ti accompagno davanti a banche e istituzioni fino all'apertura.
La conformità si mantiene: aggiornamenti e presidio continuo.
Perché banche e istituzioni finanziarie sottopongono ogni struttura internazionale a un esame di adeguata verifica sempre più severo: provenienza fondi, sostanza economica, KYC. Senza un dossier di compliance preparato prima, il rischio è vedersi rifiutare l'apertura di un conto o bloccare quello esistente.
Sono i sistemi con cui i paesi si scambiano automaticamente informazioni finanziarie (CRS/AEOI) e identificano i titolari effettivi delle società (UBO). Ogni incoerenza tra quello che dichiari e quello che questi sistemi comunicano diventa un possibile accertamento — vale per chi ha società o conti in più giurisdizioni.
Sì. Preparo il dossier di conformità che rende bancabili anche operazioni internazionali, settori considerati ad alto rischio e transazioni in criptovalute, con la supervisione di un AML Expert certificato.
Fatta bene, succede il contrario: un dossier di compliance solido velocizza l'onboarding con banche e istituzioni, perché arrivi con le risposte già pronte invece di scoprirle durante un controllo.