La polizia federale degli Emirati arresta a Dubai il capo di una rete svedese che in dieci mesi ha riciclato 26,5 milioni di dirham, circa 6,6 milioni di euro, trasformando contanti in criptovalute. Nessuna norma cambia: cambia quello che la banca chiederà a chi ha alimentato un conto negli Emirati con fondi passati da cripto. Nell'articolo i tre documenti da tenere pronti prima che sia la banca a chiederli.
Il caso è stato risolto seguendo le transazioni sulla blockchain, e il Ministero dell'Interno lo ha detto in chiaro nel comunicato del 18 settembre. È il secondo caso in un mese, dopo la consegna di Daniel Kinahan all'Irlanda ad agosto, in cui gli Emirati collaborano con una polizia europea e lo fanno sapere. Il giorno prima il Tesoro degli Stati Uniti aveva sanzionato l'exchange iraniano BitBank: per le banche e gli exchange emiratini la settimana si chiude con due ragioni per stringere i controlli.
Leggi l'analisi completaAbu Dhabi riscrive le regole delle case vacanza: possono chiedere la licenza di operatore anche gli inquilini e chi è delegato dal proprietario, ma nessun annuncio su Airbnb o su altre piattaforme è ammesso senza il numero di licenza DCT scritto nella pagina. Chi affitta a breve termine senza licenza è ora riconoscibile dall'annuncio stesso. Nell'articolo chi può chiedere la licenza e i due controlli da fare sul proprio annuncio.
Il regolamento precedente era del 2020 e riservava la licenza ai proprietari. Il DCT ha annunciato l'aggiornamento il 15 settembre, all'Arabian Travel Market, e la stampa lo ha ripreso nei giorni successivi: il testo va letto sul portale del Dipartimento. Riguarda chi ha comprato a Yas, Saadiyat o Reem per metterlo a reddito, e chi gestisce immobili di altri. A Dubai il permesso lo rilascia da anni il DET, e la domanda su come inquadrare quei ricavi vale per entrambi gli emirati.
Leggi l'analisi completaQuesto aggiornamento riguarda la tua situazione?
Ogni norma vale poco finché non la si applica al caso concreto. Se hai una società negli Emirati o stai valutando il trasferimento, il modo più veloce per capire cosa cambia per te è parlarne direttamente.